Newsletter

E' il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Genova, Nucleo di Polizia Tributaria, con il coordinamento della Procura della Repubblica, condotta nel settore delle fideiussioni emesse da societa' finanziarie senza il possesso dei requisiti di solidita' patrimoniale e finanziaria previsti dalle leggi nei confronti di soggetti emersi anche nel corso di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per fatti analoghi. 

Gli accertamenti hanno consentito di quantificare in piu' di un miliardo di euro, in soli quattro anni di attivita', il valore delle garanzie emesse da parte di una di queste societa' finanziarie, la San Remo SpA. 

Le fideiussioni, utilizzate indebitamente anche in gare di appalto pubbliche, presentate all'Agenzia delle Entrate per l'ottenimento di dilazioni di pagamenti di imposte e tasse, non venivano mai escusse perche' la societa' emittente, nel momento in cui venivano presentate per l'incasso, sistematicamente disconosceva il documento denunciandone la falsita' all'A.G.. 

Il meccanismo era molto semplice: societa' apparentemente sane ma di fatto senza patrimonio, venivano costituite appositamente per concedere fideiussioni, operavano per un breve periodo di tempo per poi cambiare denominazione, sede ed amministratori ed essere destinate al fallimento. 

Le somme incassate, tramite complesse operazioni bancarie, venivano trasferite su conti esteri oppure utilizzate per costituire altre societa' finanziarie pronte a svolgere le medesime attivita'.

La San Remo SpA, costituita a Roma con uffici commerciali a Firenze, ha spostato la sede prima a Genova e poi a Reggio Calabria, si e' trasformata in Srl ed e' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova nel giugno 2007. 

Ulteriori indagini hanno evidenziato distrazioni di diversi milioni di euro che affluivano su conti esteri, prevalentemente in Svizzera.

fonte: AGI

Vai all'articolo originario